Organismul internațional FATF a publicat, în data de 9 septembrie, un raport intitulat „Riscurile asociate jocurilor de noroc și pariurilor”, care actualizează analiza din 2009 privind sectorul cazinourilor. Raportul se bazează pe răspunsurile la chestionare primite din 80 de jurisdicții și pe comentariile scrise ale altor 29, alături de consultări cu reprezentanții industriei. Acest document are ca scop identificarea și evaluarea riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului în sectorul jocurilor de noroc și pariurilor.
Riscuri majore pentru jocurile de noroc și pariurile sportive
Raportul identifică cazinourile fizice și online, precum și pariurile sportive, ca fiind cele cu cea mai mare expunere la spălarea banilor. În schimb, loteriile și lozurile prezintă un risc mai scăzut. De asemenea, se constată că jocurile de noroc online prezintă mai multe activități documentate de finanțare a terorismului decât pariurile, deși riscurile de finanțare a proliferării rămân limitate în ambele sectoare.
Metode de plată vulnerabile și riscuri de reglementare
Metodele de plată precum numerarul, portofelele electronice, plățile mobile și activele virtuale se evidențiază ca fiind cele mai vulnerabile la abuzuri. Acest lucru este valabil în special în cazul în care operatorii le utilizează pentru a structura depozite sub pragurile de raportare. În plus, FATF avertizează că structura acționariatului real al platformelor poate fi concepută astfel încât să ocolească pragurile pentru verificările de reglementare, în special atunci când controalele AML/CFT și cadrele anticorupție sunt slabe.
Riscuri legate de operatorii ilegali și diferențele de reglementare
Infractorii și operatorii ilegali pot exploata diferențele dintre abordările de reglementare din diferite jurisdicții. Aceste diferențe pot crea bariere în calea schimbului de informații între sectorul privat și cel public, precum și provocări în ceea ce privește cooperarea internațională. De asemenea, proiectul subliniază amenințarea continuă reprezentată de infiltrarea și exploatarea operatorilor de jocuri de noroc de către infractori. Cazinourile tradiționale sunt de mult timp expuse eforturilor de a obține controlul sau influența asupra operațiunilor din partea grupărilor de crimă organizată, iar aceste riscuri pot fi amplificate în mediile online cu structuri complexe de proprietate.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor. Joacă responsabil.
Gabi Pascu
